泰国警方捣毁“泰灰”洗钱网络：警界高官涉嫌为中国诈骗团伙提供掩护

【曼谷讯】泰国警方近日成功破获一起重大跨国洗钱案件，揭示了本地“泰灰”犯罪集团与“中灰”（在泰国从事非法活动的华人）之间的深度勾结。中央调查局（Central Investigation Bureau, CIB）在专项行动中逮捕了一名警察副调查科长，此人涉嫌充当中介角色，为中国电信诈骗团伙提供洗钱服务并供应人头账户。该案不仅暴露了执法机构内部的腐败隐患，还凸显了东南亚地区跨境犯罪的复杂性和紧迫性。

据初步调查，这名警官与“中灰”集团成员保持长期密切联系，自案发前数月起，便系统性地负责搜寻并注册虚假公司账户。这些账户被用于接收受害者被骗资金，随后通过多层转账和虚拟货币兑换等方式“洗白”，最终将资金转移至中国境内及其他海外目的地。警方情报显示，该洗钱链条涉及数十个泰国本地银行账户和加密货币钱包，累计处理非法资金规模可能高达数亿泰铢。犯罪分子通过伪造公司注册文件和虚假交易记录，成功规避了泰国反洗钱委员会（AMLO）的初步监测。

泰国警方强调，没有本地“泰灰”人员的积极配合，中国诈骗集团难以在泰国境内高效运作或有效隐藏踪迹。“泰灰”成员不仅提供银行账户，还主动担任“切断线人”（cut-out agents），负责制造虚假线索、销毁证据并掩盖上层主谋的真实身份。这种本地化协作模式，使得诈骗资金从受害者账户流入泰国后，能够迅速“本土化”并外流，极大增加了国际追赃的难度。中央调查局局长表示，此类勾结已成为泰国打击跨国电诈的核心障碍，亟需通过情报共享和联合执法予以根除。

目前，该涉案警官已被立即停职，并移交内部监察部门接受严格调查。中央调查局已将案件侦办范围扩大至全国多个省份，重点追查潜在的涉案公职人员、洗钱中介网络以及上游诈骗源头。警方誓言通过与国际刑警组织（Interpol）和中国执法机构的协作，彻底拆解“泰灰”与“中灰”的犯罪联盟，并冻结更多涉案资产，以最大限度保障受害者权益。该行动也提醒泰国社会各界，加强对公职人员诚信监督，并提升公众对跨境诈骗的防范意识。